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斩断“绕关走私”黑手
2020年05月20日来源:《东方烟草报》作者:钟逸、唐碧波

  浙江象山“NB1908”案是一起典型的绕关走私案,是海关总署一级挂牌督办案件。烟草、公安、海关三方通力侦办,开拓了对加热不燃烧烟草制品绕关入境打击的新领域,并对境内违法销售行为进行了全方位打击,有力震慑了走私以及非法经营加热不燃烧烟草制品的不法分子。执法人员历经一年多时间,行程数万公里,于2019年7月25日抓捕最后一名主要犯罪嫌疑人,成功破获案件。案件涉及5个国家、全国34个地市,不法分子布局下家214个,走私卷烟5.5万条,案值4629万元。目前,已抓获犯罪嫌疑人34人,案件处于起诉阶段。

  来电投诉

  这起历时一年多的案子源于一个电话。

  2018年6月19日,浙江象山一名消费者给象山县烟草专卖局致电投诉,称自己从微商那里买了2条HEETS牌“烟弹”,但因口感不适,怀疑是假烟。这通电话,开启了象山县局执法人员长达一年多的万里追踪。

  接到电话后,专卖人员初步鉴定,该新型烟草制品为真品。国内没有正规的销售渠道,这烟到底怎么进来的?凭借多年办案积累下来的经验,他们判断这背后大有文章,于是会同公安部门成立“6•22”专案组立案侦查。

  通过对涉案微信号的摸排梳理,办案人员初步掌握了该微信号实际使用人陈某的基本信息及资金流、物流等数据。为了不打草惊蛇,办案人员远赴四川布控,白天排查走私分子档口和周边地形,晚上调查走私分子驻点和仓库。经过半个多月的日夜排查,终于摸清走私分子运输线路和活动轨迹。

  行动开始!2018年7月11日,专案组在四川一举抓获包括陈某在内的4名涉案人员,同时在其工作室查扣电子账册若干,在仓库内查获各类加热不燃烧烟草制品435条,案值14万余元。

  经审讯,陈某交代,自2018年3月开始,他与同伙多次从网上购入各类加热不燃烧烟草制品,再通过贴吧、微信群、QQ群、微店等渠道招揽顾客,共计销售加热不燃烧烟草制品3639条,总销售额130余万元。

  专案组还得知,陈某之上还存在1个有完整供货链的上家,其下线分布在全国多地。

  办案人员一鼓作气,8月6日于重庆市江北区抓获陈某最主要的进货渠道人孙某某。

  随着孙某某的落网,“6•22”案件可以告一段落。但象山县局专卖人员心中还存在着一个疑问:孙某某的货源在日本、韩国,可发货地却在云南某地,为什么要选择这么迂回的发货方式呢?整个走私路线这么长,单靠孙某某一人显然不可能完成。

  循线破网

  “天下大事,必作于细。”本着“小心求证、不舍细节”的原则,执法人员彻夜排摸孙某某的聊天记录及转账流水,终于有了新的重大发现:孙某某从日韩购入货源,但并未直接运至境内,而是运往了东南亚国家。

  绕这么大圈,又没有通关记录。办案人员认为,他们可能采取了“绕关走私”的办法。绕关走私是不法分子为逃避海关监管,绕过海关设关地,从非法口岸入境的一种走私形式。相比以往通过快递进行通关走私来说,绕关走私形式涉及人员更多,环节更为复杂。执法人员判断,“6•22”案件远未结束。

  专案组比照常见“绕关走私”流程,确定该团伙一定包括境外揽货和境内接货两批人。

  通过数据分析和整理,专案组逐步理清了涉案团伙的犯罪网络,锁定了境外的郝某、胡某和境内的赵某林、吴某等人。

  2019年3月1日,宁波海关缉私局正式对孙某某团伙涉嫌走私加热不燃烧烟草制品案立案侦查,即“NB1908”案件。

  经过周密部署,专案组分两队奔赴云南,实施同步抓捕。2019年6月25日,分别抓获本案走私链中两个发货点的负责人赵某树、吴某。

  专案组乘胜追击,连续作战,于2019年7月11日在北京一民宅内将刚刚回国的郝某当场抓获。

  天网恢恢,疏而不漏。2019年7月25日,最后一个走私团伙主要人员胡某被边境控制后入境落网,“NB1908”案件成功破获。

  探明真相

  将涉案人收网后,专案组经过审问,进一步调查取证,全面破解了这起“绕关走私”案的来龙去脉。

  本次案件中,孙某某、郝某、胡某等人串起了整张犯罪网络,形成了一个集清关、跨境走私、境内分销于一体的绕关走私链条,并且分工明确、组织严密。即上家在境内外组织货源、收集订单,由“中间人”将产品走私入境,“驼队”负责带货进入境内,最后在境内由专人负责将产品用快递发送给各经销商。走私产品主要从日本、韩国、泰国等国购入,绕关老挝。

  “NB1908”案件的“绕关走私”形式,在加热不燃烧烟草制品案件中较为罕见,但在其他领域并不鲜见。随着海关监管力度的加大,加热不燃烧烟草制品走私手段也在不断更迭。仅2019年7月,宁波海关相继查获了新的走私加热不燃烧烟草制品系列案,累计查证涉案加热不燃烧烟草制品约6万余条。

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