新形势下不法烟贩的特点及应对策略
2016年05月25日作者:胡孝斌

  烟草在线专稿  随着社会经济的发展,卷烟市场环境更加复杂,新的卷烟违法行为已经呈现出网络化、组织化、严密化的趋势。大量不法烟贩为了一己私利,公然藐视国家法律法规,给卷烟消费者和社会造成了巨大的损失。旧的案件侦查方法已经不足以应对日益高明的卷烟违法,专卖稽查工作亟待寻求一个新的突破口。文章从不法烟贩特点出发,简单分析了当前专卖稽查过程中存在的难点,并在此基础上,提出了几点建议。

  一、不法烟贩的特点

  当前专卖稽查的难点主要体现在不法烟贩的违法手段越来越高明,他们更加警惕和灵活,对于相关法律法规更加熟悉,作案的工具越来越先进。总的来说,新形势下不法烟贩的特点表现在以下几个方面:

  1、反侦查能力强,熟悉执法人员检查规律

  正所谓“道高一尺,魔高一丈”,专卖稽查能力不断提升的同时,不法烟贩的反侦查能力也在日渐增强,专卖稽查所面临的压力丝毫未减。不法烟贩反侦查能力的加强,主要体现在两个方面:一是作案的工具上,他们在犯罪的过程中都有专门的交通和通讯设备,如回收卷烟中使用的小型摩托车、蓝牙耳机、卷烟鉴别专用紫外灯等。二是作案的手法上,他们会选择更加隐秘、保险的地下交易,时间上更加灵活多变,地点上更加偏僻隐蔽。

  2、熟悉烟草法,利用法律漏洞来实施违法

  现在的不法烟贩学习能力也越来越强,很多人对烟草法律法规都有了解,他们会利用法律中的一些漏洞,来谋取暴利。比如《烟草专卖法》第二十三条规定了邮寄卷烟不能超过国务院有关主管部门规定的限量,也就是两条,但是如果一个人分别在不同时间向同一个人每次邮寄两条卷烟,又该如何处理?不少不法烟贩都在邮寄上做手脚,以躲避搜查。又比如,在专卖管理人员执法的过程中,经营户拒不配合,并拒绝在笔录上签字,这种情况发生又该如何处理?也没有具体的规定。很多知情的人士怕惹不必要的麻烦,也不愿意配合我们专卖稽查队员的审问,给执法带来了阻碍。

  3、在审讯中故意转移话题或者提供虚假信息

  一些狡猾的不法烟贩在专卖稽查队员的层层审讯下,会采取相应的措施。主要有以下几点:一是趋轻避重,故意转移话题。例如,当我们问他是否对其他回收卷烟的人知情时,他却将话题转移到当前的卷烟销售情况。二是打感情牌,博取同情。例如,有些被抓的不法烟贩会借口说自己的儿子要结婚,这些卷烟都是备在婚礼上用的,家里条件不好,托人去买便宜些。三是有意编造、提供虚假信息。例如,一些不法烟贩虽然身为主谋,但却一再推卸责任,表明自己只是其中一个势微的小角色。

  4、犯罪目标分散,并且隐藏窝点偏僻繁多

  为了逃避打击,迷惑专卖稽查队员,减少被查获后的经济损失,不法烟贩往往将非法卷烟分藏在不同的窝点,且窝点大多选择在城乡结合部、农村、人流量较少的社区等偏僻地区。有些不法烟贩甚至选择将卷烟放在看似与卷烟毫不相干的杂货铺内,“挂羊头,卖狗肉”。虽然卷烟违法多是团体作案,但大多不法烟贩却习惯于单独、少量行动。例如,回收卷烟的烟贩,会严格控制每次回收的量,即使被稽查队员抓个现形,也可以找理由推脱,或者将损失降到最低。

  二、应对策略

  根据不法烟贩所表现出的特点,笔者提出了“四个检查”的应对措施:

  (一)错时检查,出其不意

  相信现在的专卖稽查队员都已经明显地感觉到,回收卷烟的人越抓越少了。这在一定程度上反映了卷烟市场环境的逐步提升,但是也不得不承认,现在的烟贩子越来越狡猾了。假设笔者是回收卷烟的,一定也不会选择以往“跟车回收”的方法,一方面这容易暴露目标,另一方面回收的效率也不高。反而会事先跟回收店的老板打好招呼,让他网上订货时预留些卷烟,待货送到后,等到晚上或者清晨人比较稀少的时候再去取。稽查队员要抓住这一行为特点,改原先的固定时间蹲点调查为错时检查,利用清晨甚至晚上进行突击检查,给他们一个措手不及。当然,错时检查也不是盲目出击。最好的方法是在一些卷烟大户或者以前列入过黑名单的经营户周围发展一批忠实的线人,让他们共同监督,以便发现卷烟回收线索。

  (二)长时检查,固定线索

  一般利用法律的漏洞来实施的犯罪行为并不易被察觉,此时就应该静下心来,耐心地进行检查。例如,卷烟邮寄案件,每次两条的确不会引起大多数人的注意,但是如果经常性地进行检查就会发现这其中的规律:时间上很频繁、每次邮寄的包裹形状相似、邮寄物品被打上“禁航”标签等。再如,对于一些不愿意配合工作的知情人士,或许他们是怕惹麻烦,也可能是因为他们本身有违法嫌疑,不愿意让我们发觉。针对这样的人,千万不能放松警惕,要经常性地对其进行暗访和调查,以便发现有价值的线索。

  (三)回头检查,深入挖掘

  专卖稽查队员要牢固树立“查小案、办大案”的理念,不管案件或大或小,都不能放过其中可能隐藏的蛛丝马迹。不法烟贩虽然具备应对审讯的能力,但绝不能就此放过,而是要乘机麻痹其思想,让他们放松警惕。这时候,如果回头给他们强烈的一击,会收到意想不到的结果。还有就是可以将原来的案件分类管理、认真梳理,深入发掘其中可能的有价值线索。另外,对于曾经查获过的经营户,要将其列为重点再查对象,继续派人实施监控,认真分析近期经营状况。因为卷烟违法的利润巨大,一些经营户虽有被查前科,但是还是会在利益的驱使下抱有侥幸心理。

  (四)仔细检查,顺藤摸瓜

  犯罪目标的隐蔽、分散,加重了专卖稽查的困难。除了创新一些工作方法以外,最重要的还是要回归仔细。在日常的市场检查中,应以敏锐的洞察力观察经营户的神态和心态变化,根据一些细微的变化,分析经营户是否存在违法违规经营现象。例如,一些店主在当稽查队员进店检查后,会露出紧张的神态,并一个劲地强调卷烟都是公司正规途径来的,或者阻拦检查,这说明肯定存在着问题。又如真正买卷烟自己抽的人和回收卷烟的人神态也是不一样的,后者看到稽查队员往往会有意无意地盯着看,并随时准备骑摩托车走。一旦发现了这些线索后,不要急着当场查获,而是要顺藤摸瓜,找出隐藏在背后更大的线索。

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