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江西进贤非法经营卷烟网络案件纪实

2012年04月12日 来源:烟草在线专稿 作者:许镭明
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  烟草在线专稿  2011年1月,江西进贤县烟草专卖局稽查大队接到群众举报称,在温圳有人用汽车非法贩运各类违法卷烟且数量巨大,行动隐蔽。进贤县烟草专卖局稽查大队得知这一消息后,立即组织人员会同公安干警前往温圳进行侦查。经过一段时间的实地侦察,名叫章某的男子,进入了侦查人员的视线。

  章某,南昌县黄马人,常住在进贤县温圳镇,拥有一辆车牌号为赣M86382的蓝色哈飞小货车,经常在温圳、高桥、李渡、文港、前途等地大肆收购各类卷烟。在收购的同时,还非法向卷烟经营户贩卖各类高档卷烟,如中华、芙蓉王等品牌卷烟,数量极大,严重扰乱了正常的卷烟市场秩序。

  为了摸清章某非法经营卷烟的来源和流向,侦查人员没有贸然采取行动,而是继续侦查。但由于犯罪嫌疑人章某作案手段非常狡猾,常常变换交易地点及转移藏烟窝点,给侦查工作带来了极大的障碍。一时,案情的侦破陷入了僵局。

  此时,收网还是继续侦查?这个重要的抉择摆在了侦查人员的面前。若此时收网,虽然能将该案的主要犯罪嫌疑人章某抓获,但隐藏在其身后的非法卷烟来源及流向就无法暴露。如果选择继续侦查等待时机,就有可能从源头上捣毁一个扰乱正常经济秩序的犯罪网络。本着“国家利益至上、消费者利益至上”的行业指导思想,侦查人员们一致选择按兵不动,等待时机。

  终于,经过一个多月的艰苦调查,侦查小组已锁定了涉案嫌疑人章某的藏烟窝点3个;确定其销售下线20余名;摸清了章某同其上线邹某交易规律;并且锁定了邹某的车辆和住所及其卷烟的非法来源。

  2011年3月15日,正值全国消费者权益保护日,进贤县烟草专卖局稽查人员在公安人员的配合下,一举捣毁了涉案嫌疑人章某的藏烟窝点3个,查获各类违规卷烟2040余条,价值7万余元。随后,公安部门正式立案侦查,将犯罪嫌疑人章某列为网上逃犯。3月18日,我局稽查人员配合公安人员将犯罪嫌疑人邹某抓获,并当场查获异地流入利群卷烟918条,价值106448元,同时,捣毁其窝点2个,搜出其账单,银行卡十几余份。3月31日,公安干警将网上追逃章某缉拿归案。截至2011年6月,本案共抓获犯罪嫌疑人4人。至此,以犯罪嫌疑人章某为中心的非法经营卷烟网络案的调查工作已基本结束。

  经认定,以犯罪嫌疑人章某及邹某为主的网络团伙长期从事非法经营卷烟活动,形成了相对固定的购进、存储、销售的犯罪链,涉案金额共计206.7825万,达到了国家局、公安部网络案件标准。

  2012年3月,经进贤县人民法院审判,本案主要犯罪人章某和邹某犯非法经营罪,分别被判处有期徒刑六年六个月和有期徒刑六年四个月;另外在本案中其辅助作用的另2人王某和李某分别被判处有期徒刑一年六个月,缓刑二年和有期徒刑三年,缓刑五年。至此,历经一年的特大非法经营卷烟案件宣告结案。一个长期扰乱正常卷烟市场秩序,严重干扰社会正常经济的非法经营卷烟犯罪网络就此覆灭。

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